浙江建德农村商业银行股份有限公司发起人：

浙江建德农村商业银行股份有限公司的筹建申请已获中国银行业监督管理委员会浙江监管局批准，按照浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作进程安排，经浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组研究，报经上级管理部门和监管部门批准，拟定于2016年11月11日召开浙江建德农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

拟定于2016年11月11日下午13：00－17：00。

二、会议地点

地点：建德市农村信用合作联社七楼会议室

地址：建德市新安江街道新安东路126号

三、参会对象

浙江建德农村商业银行股份有限公司发起人或其委托代理人。

自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或最高负责人或由其委托参会的其他人员。

四、会议主要内容

1.审议浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）；

2.审议浙江建德农村商业银行股份有限公司章程（草案）；

3.审议浙江建德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）；

4.审议浙江建德农村商业银行股份有限公司董事会、监事会议事规则（草案）；

5.审议第一届董事会董事、董事长、监事会非职工监事、监事长选举办法（草案）；

6. 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司2017－2019年战略发展规划（草案）；

7. 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和开业后三年涉农贷款比例规划（草案）；

8. 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（草案）；

9. 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案）；

10. 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）；

11. 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届董事会成员；

12. 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事；

13. 审议其它事项。

五、参会预先登记

1.登记手续：发起人参加会议请进行预先登记。自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（加注本复印件与原件相符并由委托人签名）、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人发起人的法定代表人或者授权代表人须携法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理登记手续。

2.登记截止时间：2016年11月4日（办理时间：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00止）。

3.登记地点：浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组办公室（建德市新安江街道新安东路126号五楼）。

六、会议出席及签到

请参加会议的发起人（股东）或其代理人/授权代表于2016年11月11日下午12：30分前到达会场办理签到手续并参加会议：

1.自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人发起人的法定代表人/授权代表携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

七、其他事项

1.本公告在《今日建德》、建德新闻网、建德市农村信用合作联社营业部、各信用社等营业网点发布，创立大会审议事项及相关会议材料将备置于建德市农村信用合作联社理监会办公室及营业部、各信用社，供各发起人查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人发起人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人发起人）。

2.会务联系人及联系电话：

联系人：潘伟华　　13957180557

联系电话：0571－64727673。

                   浙江建德农村商业银行股份有限公司

                           筹建工作领导小组

                        二〇一六年十月二十六日